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新化股份2022年年度董事会经营评述
时间:2023-05-26 08:52 点击次数:81

  报告期内,公司全体员工披荆斩棘、勇毅前行,奋力开创发展新局面,新化股份整体经济效益取得历史最好成绩。报告期内公司实现营业收入268,336.17万元,比上年同期增长5.03%;实现归属于母公司股东的净利润32,922.73万元,比上年同期增长67.28%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润30,634.86万元,比上年同期增长69.61%。报告期内,公司紧密关注市场风向,精准把握上下游市场需求,加强市场预判,以市场供需信息为基础,及时调整生产、采购、销售方案,力保效益最大化。在国内国际经济形势走弱的大环境下,公司生产经营依旧能保持增长态势,取得喜人的成绩。在维护好大客户、老客户的前提下,与同行、新客户保持良好的沟通,稳定了产业链。报告期内,扩项目、增投资,掀起项目建设新高潮。公司统筹规划,科学决策,以宁夏新化香料项目为重点,带动高质量发展,依托新能源、新材料技术,提高项目建设发展水平。宁夏新化香料一期项目已具备试开车条件,有机膦项目完成前期审批,2023年4月份开工建设;大洋基地中试项目一期工程于2022年6月份开工,二期土地已办理征用手续;已完成盐湖提锂中试项目,正在进行下一步大规模工业化运用的推广工作;阻燃剂扩建项目、大洋尾气处理项目(TO炉)、10万吨异丙胺自动化改造项目紧张有序推进;2.5万吨乙基胺自动化改造、中荷环境公司改造项目顺利完成。报告期内,公司继续做好安全和环保管理,夯实安全环保管理,坚守安全环保底线。安全生产方面,严格按照年度安全管理工作计划完成常规安全检查和隐患排查治理工作、安全教育培训工作、设备检维修工作、应急演练等。重点规范作业流程,切实落实好作业前、中、后安全措施;进一步加强双重预防机制体系建设,更新风险辨识、明确风险等级、落实风险分级管控;根据浙江省安全生产委员会工作要求,开展老旧生产装置排查整改工作。制定双重预防机制,跟进机制落实情况。加强现场安全管理工作,落实好相关方安全工作。环保管控方面,持续加大环保设施投入,提升改造环保处理设备设施。扎实完成环保基础管理工作,各项废水废气均经处理后达标排放。在各级环保部门环境风险隐患排查过程中,未发现重大环境隐患。根据环保管理要求,有序完成各项检测工作。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,主要从事脂肪胺、有机溶剂、合成香料及其他精细化工产品的生产经营。公司坚持以科技为本、创新发展的经营战略,以打造健康、安全、绿色、环保的新型现代化工企业为目标,已形成多元化、规模化、科技含量较高、工艺技术较为先进的低碳脂肪胺系列、有机溶剂系列和合成香料系列等产品。公司主要产品低碳脂肪胺、有机溶剂、合成香料,都属于精细化工行业,公司主要产品的装置规模和工艺技术等在国内具有较强的竞争优势。主导产品异丙胺、乙基胺和异丙醇无论从生产规模、成本、市场占有率来说,都具有较强的竞争优势。作为国内脂肪胺行业重要生产企业,公司的综合产能位居国内前列,系目前全球范围内排名前列的低碳脂肪胺产品生产企业。其中:公司现有异丙胺产能国内最大,曾入选工业和信息化部第三批制造业单项冠军产品。公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系认证,产品质量优异,为国内众多医药企业的合格供应商。其中:工业用一异丙胺、工业用三乙胺、工业用一正丁胺三个产品获“浙江制造”认证。公司产品种类较齐全,基本覆盖脂肪胺C2-C4系列,可为客户提供较全面的胺类产品,特别是农化企业客户所需脂肪胺产品较多,公司可提供各种低碳脂肪胺组合,为客户提供优质的一站式产品服务。产品种类齐全有利于提高公司综合服务能力、提高客户黏性,增强公司对大客户吸引力,降低客户对采购价格敏感程度,提升公司毛利率水平。公司产能规模较大,故具有一定的原材料采购议价能力。如大宗原料丙酮,公司与主要丙酮生产商大多签订年度合约,且享有优惠的合约价格。大宗原材料采购价格较低亦有利于提升毛利率水平,增强公司市场竞争能力。公司规模效应明显,在成本控制方面具有优势;产品的工艺技术等在国内也具有较强的竞争优势。公司装置主要系自行研发设计,通用性强,可根据市场需求情况及时调整工艺,根据市场情况调整产品生产结构,选择毛利率相对较高的产品或工艺技术进行生产。公司是目前国内唯一实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种工艺规模化生产异丙醇产品的厂家。其中:丙酮加氢法是国内首创,曾获得中国专利优秀奖;丙烯水合法是利用中科院大连化物所的专利技术建设并持续改进提升而成。两种工艺使公司可以在不同原料之间选择具有成本优势的原料进行产品生产,在市场竞争中可以始终保持成本优势。公司地处华东区块,公司脂肪胺产品下游主要用于农药(如除草剂草甘膦异丙胺盐、莠去津等)生产,国内草甘膦等除草剂生产商集中在浙江、江苏、山东地区,在港口、原料供应与产品使用厂家的合理运输半径内,在保证产品的顺利销售与原料的充足供应的同时,也为进出原料与成品节约了运输成本,增加了产品的竞争力,有利于降低公司经营成本,提高公司毛利率及盈利能力。公司为国家高新技术企业,建有浙江省博士后科研工作站、新化高级胺省级高新技术研究开发中心、浙江省企业技术中心和省级新材料企业研究院。经过多年发展,公司通过自主研发新型催化剂以及合成技术等,多项技术获得了发明专利授权,主要产品通过自己的研发与科研院所的合作,公司形成了一些特有的工艺技术。特别是在矿用化学品领域,公司积极拓展应用范围,在原有镍、钴、稀土分离等业务外,积极推动萃取法提锂技术和专用化学品在盐湖提锂、矿石提锂、锂电回收的应用。萃取法提锂技术及产品已成功应用于藏格矿业000408)沉锂母液回收装置,并与青海盐湖工业股份有限公司及其控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司签署了沉锂母液高效分离(萃取法)工业化试验技术开发(合作)合同。一方面,客户合作关系稳定。为了保证终端产品品质的稳定性,下游企业客户往往倾向于和两到三家产品稳定性较好的生产企业建立长久合作关系。医药类客户在产品采购前会经过一个严格的生产技术、安全环保、企业信用、产品质量等的一系列认证程序,一经确定则在下游产品生命周期内不会轻易改变。公司与国际、国内农化巨头的合作时间均在10年以上,也是草甘膦国际农化公司在亚太地区最主要的合作伙伴。另一方面经过多年发展,无论在成本竞争力还是品质与供货稳定的保证上,都已在行业内获得了良好的信誉;公司与国内外的草甘膦生产龙头企业、医药中间体生产企业、香精生产企业都建立了长期稳定的合作关系。客户群体的稳定性奠定了公司未来持续发展的核心基础。公司合成香料产品因与全球香料香精行业龙头瑞士奇华顿公司深度合作,奇华顿所需产品优先向本公司采购,保证了较高的产能利用率和稳定的市场需求,为公司带来了稳定的效益来源。公司多年来在化工生产上积累了较为丰富的管理经验,包括成本控制、质量管理和安全管理等,为生产经营奠定了坚实的基础,也是公司稳步成长的基础。在国家加大环保安全整治的背景下,公司生产经营保持正常,有助于在行业整合中取得领先优势。在行业后续无大幅新增产能的趋势下,随着下游行业需求稳定且稳步上升,供需关系向有利于供方发展,有利于公司毛利率提升。报告期内公司实现营业收入268,336.17万元,比上年同期增长5.03%;实现归属于母公司股东的净利润32,922.73万元,比上年同期增长67.28%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润30,634.86万元,比上年同期增长69.61%。营业收入变动原因说明:主要系本期公司脂肪胺、有机溶剂、合成香料类产品销售价格较上期提高,营业收入增加;营业成本变动原因说明:主要系受主要原料价格波动影响,营业成本略有下降;研发费用变动原因说明:主要系公司加大新产品、新工艺技术研发,研发费用投入增加;经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期销售商品、提供劳务收入的现金增加;另外由于部分主要原材料采购价格下降,购买商品、接受劳务支付的现金减少,故经营活动现金流量净额大幅增加;投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加;筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期成功发行可转债收到的现金增加。公司以持续的科技创新能力,创造更有价值的产品,实现企业、社会、自然的和谐发展,致力于成为全球领先的专业化学品供应商。脂肪胺、有机溶剂、合成香料是公司基础业务板块,是公司当前收入与利润的主要来源。巩固主业,维持主业市场领先地位,通过节能降耗和生产工艺技术创新不断降低成本,提高产品竞争力,为客户提供品类齐全、物有所值的产品,构建规模大、产品全、品质好的企业形象。公司未来发展总体思路是由粗放型的精细化工纵向发展为专业化学品,即产品线不断扩充,走产品深加工发展路线,使得公司当前基础业务产品规模化、低成本化、运行稳定化,保持行业领先地位。在基础业务稳定领先的同时,公司积极进行研发创新,加强专业人才引进、扩大科研硬件设施投入,提高公司科研能力,并且与知名科研院所联合,开展产学研合作,使科研成果最大限度地向公司主营业务方向转化,做到技术的整合和应用相结合来深化产业链和产品线,做全产品系列,实现从单一产品到产品系列的转变、从生产产品到客户应用服务的转变,为客户提供最专业的产品和最专业的服务,有效地满足顾客的复杂需求。科技创新与研发的能力决定了企业在产品开发上的深度和广度,通过持续的投入,自主研发与公司内外的先进技术进行整合,实现资源的有效配置。通过技术筛选而选择高端技术、新材料、新能源及新的精细专业应用领域作为未来主要进入的产业领域,达到多个主体产业并行发展的目的。同时以科技研发为依托,开展科技应用服务、技术开发成果的转让与输出业务,重点是萃取法提锂技术在盐湖提锂、矿石提锂、锂电回收领域的推广应用。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。开局就是决战,起步就是冲刺,要以斗争精神迎接挑战,以奋进拼搏开辟未来。目前国内已有序开放,需高效统筹好安全、健康、创新、生产、经营、稳定等各项工作,全力完成年度目标任务,为实现新化公司产业提质升级奠定良好基础。新化公司将继续保持稳中求进的工作总基调,抓好以下重点工作:1、在建项目以保质量、稳进度、促投产为目标,抓紧抓早抓安全。紧紧围绕提质升级整体布局,加快宁夏香料、宁夏有机膦项目、大洋中试项目、新型显示用量子点半导体纳米材料项目、新型无卤阻燃剂6000吨扩建、7.3万吨新材料迁建提升项目等重点项目早审批早落地早建设。项目走得稳,公司转型升级的根基才能夯实,才能向精细化工、新能源、新材料等产业链加速延伸。宁夏新化项目建设依旧是重点,各部门协力保障宁夏新化香料一期项目全面顺利开工试生产,争取有机膦项目按期动工、尽早完成单机调试。馨瑞香料完成好三期项目的申报工作,做好安评、环评、项目设计工作。争取10万吨/年异丙胺改造项目早日完成,加快生产保障中心建设速度。要牢牢抓住政府大力发展实体经济的政策倾斜期,加快项目建设进度,高效转化成公司效益。2、加强现场安全环保管理,夯实安全环保基础。安全和环保是公司生存发展的基础,要做到安全生产“零”事故,环保工作“零”排放。必须加强施工现场作业风险管控,公司制度要落到实处,加大奖惩制度执行力,发现一起,处罚一起,杜绝“不了了之”现象,对各类“三违”问题、安全隐患、安全事故零容忍。持续深化员工培训,提高员工安全履职能力。加强员工安全技能培训工作,提高安全生产意识、岗位操作技能和专业技术水平。深入推进环保项目建设,大洋污水站二期扩建项目建设;有组织、无组织废气深度处理工作;加快建设TO炉对各类废气进行焚烧。大洋基地雨水管网改造工作;做好循环水运行,制定污水处理后回用方案;宁夏项目三废试生产调试工作;配合馨瑞三期项目建设需求,加快改造废水处理能力。保障环保设施正常运行,严格按照“零”排放标准压实环保工作。3、强化科技支撑,让高质量发展引擎更加澎湃强劲。高质量发展就是要做专、做精、做强,在自己擅长的领域,做到别人不能替代。要坚守实业、做精主业,夯实企业高质量发展的根基。拓展有机胺、香精香料等传统优势产业的价值链和产业链,提高附加值,延长其生命周期。开创转型新格局,让高质量发展步伐更加稳健有力。紧跟行业发展趋势,结合大洋基地入园和公司产业布局,立足自身优势产业,推动赋能升级,发展更核心、高端的产业。尤其要加大力度推进省级重大项目产业化建设。加强知识产权和商业秘密保护的宣传工作,做好专利申报注册。广泛开展技术改进、合理化建议等活动,促进节能降耗。结合双碳目标、能源双控、亩均绩效,持续降低单位增加值碳排放,提升现有装置运行水平。4、加大市场巩固和开拓力度。在巩固现有市场的基础上,积极主动开拓新市场,及时掌握市场信息,做好市场供需态势研判。在维护好大客户和忠实老客户的前提下,合理布局其他占比较小的行业。优化现有客户的服务工作,增强客户粘性,保障产品销售稳定。深入开发合格供应商,加强采购程序管理。实地走访、考察供应商,开发、引进更多合格供应商。加快完善供方档案,规范完成供方评价工作,给采购工作提供更多选择。优化采购程序,推进比质比价采购,提高采购透明度。5、提升管理水平,让高质量发展基础更加坚实稳固。一是根据体系建设、专家检查整理的各项标准、规范条款,对照各部门日常管理工作,认真研究并更新相关管理制度。保证制度合规性和可执行相关。二是以制度为原点,加强日常管理工作,针对部门工作开展深入检查,严格执行考核奖惩制度,持续跟踪整改效果。三是以数智化改革拉动公司管理水平。保障在建项目对自动化程度的需求,向高度智能化水平加速前进。全力推进2.5万吨丁丙胺、10万吨异丙胺、江苏新化异丙醇APC的建设、调试、运行、优化工作。宁夏新化已获得宁东能源化工基地园区级智能工厂项目认定,加快落实好各项模块的实施工作,完成宁夏五位一体平台剩余模块实施。做好江苏馨瑞及宁夏新化的WMS系统及LIMS系统搭建。利用智能工厂平台,以数字信息代替手工台账、纸质表单等,采用系统自动生成检查报告等方式,减小数据误差,提高工作效率。6、强化企业和员工、员工和员工粘性。组织开展部门内部、部门间活动,增加交流与沟通机会。利用好党员、职工代表在公司的沟通桥梁纽带作用。及时、准确传达公司精神,当好形势的宣讲者;以身作则,当好工作的领跑者。积极动员年轻员工参加集体活动,及时了解思想动态,建立起双向反馈机制。按期做好调薪工作,适当提高员工收入,帮助员工做好职业规划,提升员工满意度,让人才留得住。建立人才储备库,锻造一支团结奋斗的领军团队才能更好应变局、开新局,推动形成敢为、敢闯、敢干、敢首创的生动局面。公司属精细化工行业,具有易燃易爆、有毒、高温高压的生产特点。不排除因生产过程管理控制不当、或其他不确定因素发生导致安全事故,给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响。措施:继续坚持“安全第一,预防为主、综合治理”和“以人为本”的经营方针,树立底线管理思维,建立和完善质量、环境、职业健康安全卫生一体化管理体系,严格执行企业标准体系,加强危险源、环保因子的识别与控制,全面加强现场管理,提升装置本质安全水平,推进节能减排,建立健全事故预案、应急处理机制,加强员工队伍建设,提升职业素养和责任意识,科学管理、严格管理,实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。公司所处精细化工行业属于污染行业,属国家环保政策调控的重点。随着国家和社会对环境保护要求的日益提高,国家将有可能颁布更高的环境保护标准。如果环保标准提高,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司盈利水平。长期以来,公司采取积极的环保措施,高度重视在环保方面的投入和管理,目前公司的各类污染物通过处理后均达标排放,符合政府目前有关环保法律法规的要求。随着社会环保意识的增强,相关环保门槛和标准的提高,以及政府环保管理力度的加大,不排除公司因加大环保投入对经营业绩产生影响,也不排除未来公司的个别生产装置因难以达到新的环保标准或环保成本投入过高而面临淘汰的风险。措施:坚持环保底线思维,除了坚持环保“三同时”、排放标准,强化生产过程控制外,密切关注环保政策和行业动态,积极采用新工艺、新技术减污减排。公司生产所需主要原材料为基础化工原料,大部分市场供应充足,但是价格与石油产品价格、市场供需关系存在较大的关联性。全球石油市场的价格波动会带来基础化工产品采购价格的波动,市场供需的不平衡也会对公司原材料价格造成影响。若产品售价未能与原材料成本同步调整,经营成本的增加将影响公司的盈利水平。在行业现有技术条件下,原材料占公司生产成本比重较高的情况难以改变,在可预见的未来,原材料价格的波动仍会对公司产品的毛利产生一定影响,公司面临原材料价格波动风险。2022年12月末,公司应收账款账面价值为24,536.71万元,占流动资产的比重为12.48%,应收账款占比及金额都较大。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但随着公司经营规模的不断扩大,应收账款的总量可能会进一步增加,如果下游客户集中遭遇财务状况恶化、经营危机或宏观经济重大调整,公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账,将可能使公司资金周转率与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险,对公司业绩和生产经营产生一定影响。

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