据介绍，该案件涉案金额21亿、冻结涉案账户共3769个、冻结资金3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。7月29日，武宁县人民检察院依法对其中8人批准逮捕。

　　随着国内第三方支付市场的饱和，聚合支付（俗称第四方支付）日益兴起，但是快速发展的背后，一系列问题也逐渐暴露。

　　“一些‘第四方支付平台’为‘商户’（赌博、诈骗网站）提供支付二维码或者H5支付网页，将非法资金收集至由其控制的他人实名网络支付平台账户后，再通过网络支付平台账户提现至银行卡，并抽取不同比例的佣金。”有业内人士表示。

　　据武宁警方介绍，今年2月份，武宁县公安局民警在办理一起集资诈骗案中发现线索，犯罪嫌疑人陶某某在“某棋牌”和“某巴黎人”两个赌博网站上赌博，输掉赌资570余万元，民警依法对陶某某赌资的去向进行追踪摸排。

　　根据江西日报报道，警方根据摸排结果，深圳市某科技公司引起了警方的注意，该公司在支付宝的账户，存在以虚构的消费项目接受赌博资金的情况。该公司接受的资金，在短时间之内，就经过大量的私人银行卡层层转账，逐级转出，资金交易十分可疑。

　　在确定重大犯罪嫌疑后，武宁县公安局“断链”行动侦查工作小组，开始对该公司的经营场所和高层管理人员的活动规律进行贴近侦查。经过三个多月的深度侦查，最终查明该公司的组织架构，经营模式及全部犯罪地点。

　　5月27日，武宁警方在广东警方的大力配合下，对涉案的深圳市某科技公司开展收网统一行动，全部犯罪嫌疑人无一漏网。

　　经查，该公司涉案金额高达21亿、警方冻结涉案账户共3769个、冻结资金3694万元、抓获主要犯罪嫌疑人13人。

　　在此之前的2018年7月，深圳地区曾发生过利用利用“第四方支付”平台帮助网络赌博案件。

　　佛山网警巡查执法的官网微信公众号介绍，2018年7月，深圳罗湖警方接到群众报案称，在安装使用一款名为“左右棋牌”的游戏软件时，发现个别游戏涉嫌赌博行为，通过支付宝进行充值后可以参赌，参与人数非常庞大。

　　经过不断调查，警方发现友汇创联（深圳）文化传播有限公司有重大嫌疑。该公司提供服务的多款棋牌类游戏APP均被投诉涉嫌网络赌博，并且该款APP的资金链条与支付宝公司举报的非正常频繁交易线索存在交联关系。

　　数据显示，该公司利用购买的41个空壳公司申请开通了410个支付宝账户，以及员工个人账户17个，为从事赌博等犯罪活动的APP提供资金收付网络平台和通道，按5%到7%的比例收取手续费。仅仅三个月，该公司的非法金额流入额度达34亿元人民币。

　　值得一提的是，该公司团伙内部层级完整、分工明确，股东为管理层，下设商务部、技术部、运营部、行政财务部。商务部负责网上寻找赌博、色情等黑产客户，技术部负责提供客户支付通道的上下线及端口调整方案，运营部负责收集解决客户反映的问题，行政财务部负责传达管理层指令、结算内部资金和客户资金。

　　2018年8月7日，深圳警方组织警力开展抓捕行动，在深圳南山区某科创中心先后抓获刘某、唐某文、张某等36名犯罪嫌疑人，刑事拘留29人，一举捣毁了为网络黑灰产业犯罪提供资金通道的第四方支付平台

　　据佛山网警巡查执法介绍，2018年，广东警方围绕斩断“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”犯罪链条，以重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等犯罪提供输血供电的网络黑灰产业犯罪为主线，先后发起大规模集群战役21次，打掉幕后提供网站搭建、后台维护、数据建模等技术支撑的犯罪团伙32个，摧毁赌博平台、资金支付平台等违法犯罪平台17个。

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